跟踪和监控虚拟货币交易

自比特币问世以来，匿名性和隐私性一直是其标志。但最近的几篇新闻报道表明，监管机构的参与破坏了其匿名性和隐私性。

报道指出，韩国政府已开始制定法律，要求政府官员在其虚拟货币资产（包括比特币、以太币和瑞波币）达到或超过 1000 万韩元（约合 9350 美元）时如实申报。不如实报告或报告虚假信息将受到处罚。

不过比特币互转能追踪吗比特币互转能追踪吗，该消息并未详细说明韩国政府将采用何种方式来追踪和核实所申报信息的准确性。

周五，印度税务机关在对其境内九家虚拟货币交易所的交易进行广泛调查后，向数万名交易者发出了缴纳增值税的通知。

现在很多国家的交易所都规定，参与交易的会员必须实名并上传凭证，这样交易所才能掌握交易者的交易信息和账户中持有的资产。监管者只要查看交易所的账户信息，就可以清楚地知道交易者的资产状况和交易记录。

如何跟踪和监控不通过交易所的交易？如果要彻底调查线下交易，估计需要调出整个区块链的所有账本信息，跟踪每笔交易的来龙去脉。这样虽然可以查到每笔交易的明细，但是有没有办法查出每笔交易的发送地址和接收地址对应的实际持有人呢？目前可能没有什么好办法，这块还是个盲点。