曝光 | 中国互金协会：比特币已成为洗钱、非法集资等犯罪活动的工具！

近期，关于比特币等虚拟货币监管趋严的报道层出不穷。 9月13日，中国互联网金融协会（以下简称“中国互金协会”）发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》指出：比特币、莱特币等各类代币等所谓“虚拟货币”在互联网平台上兑换“货币”所带来的隐性金融和社会风险不容忽视，指出比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

原文链接：

中国互金协会提醒，各类所谓“币”交易平台在我国无合法设立依据，呼吁各会员单位履行行业自律公约承诺，严格遵守国家法律和监管规定，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的中心化交易或此类交易的服务，积极抵制任何非法金融活动。

值得一提的是，8月30日中国互金协会发布ICO风险提示，9月4日央行等七部委发文要求暂停ICO。 此次，中国互金协会就比特币等“虚拟货币”的风险发出警告。 是否也意味着比特币等“虚拟货币”将步ICO后尘而被叫停？ （本文转自反欺诈大数据：FPData）

以下为中国互金协会提醒全文：

关于针对比特币等的保护

所谓“虚拟货币”风险提示

近年来，比特币、莱特币和各种代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台上交易，参与人数逐渐扩大。 形成的隐性金融和社会风险不容忽视。 为帮助公众正确认识比特币等所谓“虚拟货币”，认清投资风险，保护自身权益，现就相关风险事项提示如下：

比特币等所谓的“虚拟货币”缺乏明确的价值基础。 市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈。 投资者盲目跟风炒作比特币洗钱犯罪的原理，极易造成资金损失。 投资者需要加强风险防范意识。 值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”越来越成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。 投资者应保持警惕，如发现违法犯罪线索，应立即报警。

投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”交易平台参与投机，面临价格大幅波动、安全风险等风险，平台技术风险也较高。 许多交易平台在国际上被黑客入侵并被盗。 ,投资者须自行承担投资风险。 不法分子还经常利用交易平台获取所谓“虚拟货币”从事相关违法活动比特币洗钱犯罪的原理，法律风险较大。 近期，大量交易平台因支持代币发行和融资活动（ICO）而被监管部门叫停。 我国设立各种所谓“币”交易平台，并无法律依据。

中国互联网金融协会呼吁：各会员单位应履行在行业自律公约中的承诺，严格遵守国家法律法规要求，不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或提供服务对于此类交易，积极抵制任何违法行为。 非法金融活动。

内容来源：反欺诈大数据（FPData）综合中国互金协会长沙非专线官网，特此感谢！

编辑校对：白茂生、花葵、不知火