原创 |星际XX云挖矿，是否构成集资诈骗罪？

在飒姐团队之前的文章《星星行云挖矿，涉嫌组织、领导传销？》中，我们分析了星星行云提供的FIL云算力挖矿服务是否构成组织、领导传销活动罪。文末提到，云挖矿主体承诺收益，提供金融服务的行为可能构成其他经济犯罪。今天，飒姐的法律团队将从集资诈骗罪入手，探讨一下星星星旭云挖矿是否不是。可能构成犯罪。

星际云挖矿模式介绍

目前参与FIL挖矿的方式有物理矿机和云计算两种算力。与启动矿机托管的一次性高成本相比，云挖矿主要有以下两个优势：

(一）入门门槛低，无需自己操作挖矿。参与流动性挖矿挖矿需要大量的知识，门槛也比较高，很多投资者缺乏足够的资金和知识储备。在同时矿机24小时满负荷运行，难免会出现电源板损坏、矿机中毒、用电等问题。 ，这些传统矿工不需要自己解决最麻烦的矿机维护问题。

(二）挖矿电费比自用电便宜。。电费是挖矿的重要成本之一。因为云挖矿是矿机挖矿，所以单位电价一般在0.35左右元一千瓦时，而0.家庭用电8元。便宜一半以上。

但值得注意的是，这个优势已经不存在了。根据今年9月国家发改委等部门发布的《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知，国家已将虚拟货币“挖矿”项目纳入差别电价政策实施范围，实施“淘汰”企业电价，征收高额电价。

因此，云挖矿在币圈吸引了大量的淘金者。市场上，各种提供云挖矿的公司也如雨后春笋般涌现。云挖矿不需要矿工购买和操作矿机，只需要存币和抵押。用户只需将自己的USDT、USDC、BTC、BCH、ETH等资金存入平台，然后直接（或借出稳定币作为抵押物后）用于第三方DeFi项目挖矿。平台会自动帮助用户参与DeFi挖矿，获得挖矿收益，每天将挖矿收益出售并返还到客户账户。

据星星行云介绍，其挖矿模式与其他同类公司相比具有以下优势：

(一）矿工质押币不收，公司将向矿工提供质押币。

(二）零Gas费，归其矿池项目所有投资者Gas费由平台承担。

(三）根据实时挖矿收益，将资金转入收益更高的DeFi项目进行流动性挖矿。

(四）专业人士对各种项目进行调研，选择高收益的DeFi项目，实时调整仓位。

集资诈骗罪的构成与分析

据报道，近日有星星旭云用户表示，他们购买了FIL算力。之前一切正常，但在过去的六个月里，只能提取总金额的 10%。 ，其余的不能撤回。公司的说法是投资亏本了，没有那么多币可以赎回给矿工。

如前所述，星旭云称平台自行为矿工提供质押币。 ，能做到这一点，如果不是矿工自己卖矿机的高收益，那肯定不是资本化操作。资本化操作是指：完全没有挖矿行为，而是将募集到的钱组成一个资金池，一部分用于投资，一部分用于购买大量FIL币分发给矿工。随着新增资金量减少，赎回压力加大，将逐渐减少赎回矿工的收益，直至最终崩盘。这种集资行为是否构成集资诈骗罪？

《刑法》第一百九十二条对集资诈骗罪规定：“以非法占有为目的，采用欺诈手段非法集资，数额较大的，处以固定资产罪。处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究刑事责任。并处以罚款。对有关责任人，依照前款规定处罚。”

集资诈骗罪的客观行为是非法占有的目的是利用欺诈手段非法集资。本罪的关键在于是否具有非法占有的目的。对此挖矿定义为经济犯罪，根据2011年1月4日《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第四条，使用欺诈手段非法集资有下列情形之一的，可以认定为“非法占有”：（一）募集资金未用于生产经营活动，或者用于明显不成比例的生产经营活动）达到募集资金规模，使募集资金无法返还；（二）募集资金挥霍，导致募集资金无法返还；（三）带着募集资金逃跑） ;(四）将募集资金用于违法犯罪活动；(五）提取、转移资金、隐匿财产、避免返还资金；(六）隐匿、销毁账户，或从事假冒破产或破产，避免返还资金小号； (七）拒绝说明资金在哪里，避免退回资金；(八）其他可以认定非法占有目的的情况。

如果矿工向用户声明将资金用于挖矿，但在吸收资金后，将不再进行挖矿并将其用于其他投资。属于上述司法解释所列的第一种可以认定为“非法占有为目的”的情形：“募集资金后不用于生产经营活动，或者用于生产经营活动明显与募集资金规模不成比例，使募集资金无法返还。”。

如果投资活动属于违法犯罪活动，也符合司法解释所列第四种情形，可认定为“以非法占有为目的”“将募集资金用于违法犯罪活动”。因此，上述资金盘的操作属于以非法占有为目的，以欺诈手段非法集资，数额较大的，构成非法集资罪。

集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别

在司法实践中，集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪在客观上都表现为对公众的违法犯罪。因此，有必要区分这两种犯罪。

刑法第一百七十六条规定非法吸收公众存款罪：“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，依法追究刑事责任。处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处以罚款。处十年以上有期徒刑，并处罚金。”

根据2001年1月21日最高法印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，对集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪进行了区分。关键是行为人是否有非法占有的目的。以非法占有为目的的非法集资，或者在非法集资过程中意图非法占用他人资金的挖矿定义为经济犯罪，构成集资诈骗罪。

但是，在处理具体案件时，要注意以下两点：一是不要推定行为人有非法占有的目的；二是行为人将大部分资金用于投资或生产经营活动，将少量资金用于个人消费或挥霍。非法占有的目的不应仅以此为依据。

同时，根据最高人民检察院2017年6月1日发布的《关于办理互联网金融犯罪案件有关问题的座谈会纪要》，是否存在非法占有目的应重点关注其真实性。融资项目及资金去向。 、回报能力等事实作出综合判断。犯罪嫌疑人有下列情形之一的，原则上可以认定具有非法占有目的：（1）大部分资金未用于生产经营活动，或名义上投入（2）资金使用成本过高，生产经营活动的盈利能力不具备支付全部本息的现实可能性） ;（3）资金使用决策极不负责任或挥霍无度）（4）还本付息主要靠借新还旧；（5）其他根据相关司法解释可以认定为非法占有目的的情形。

写在最后

目前国内有很多FIL矿工使用资金盘操作。 .随着监管措施的进一步加强，或许未来我们会看到更多类似的案例被曝光。

除组织、领导传销罪外，集资诈骗罪、非法云挖矿也可能涉嫌洗钱等。相关罪名，限于篇幅，本文不作讨论，供大家参考。暂时。