币圈违法吗？

基金、盲盒、超前点播、网红冰淇淋、直播打赏、玲娜贝儿……

这些被网友戏称为2021年十大“肉痛”的剁手项目，你做了什么？

然而，网警舒米却发现，还有一件让你“痛”的事。 一不小心，就会失去一切。 最重要的是，这个东西还是不合法的，那就是——虚拟货币。

今年7月，来自杭州的朱先生（化名）以为自己在国外某知名数字货币交易平台上进行了正经交易。

让他没想到的是，这个平台竟然是山寨的。 投资变得“自由”了，一共损失了47万元。

怎么了？ 和舒舒一起来看看吧！

01

你以为是教学贴

这实际上是骗子的把戏。

7月初的一天，朱先生在抖音上看到一段炒虚拟货币的短视频。

视频中提到的投资逻辑让朱总非常服气，更勾起了朱总想投资看看的心理，于是朱总在视频下方留言询问相关问题。

没过多久，A先生就给朱先生发了私信，说可以和他交流，共同探讨币圈行情。

朱老爷子一听，心想，这不就是睡着了来枕边吗？ 于是果断加了A先生的微信。

A先生和朱先生聊了几句，就把朱先生拉进了一个换币群。

币圈交流群里，一个B先生加了朱先生的微信，聊了几句，就把朱先生拉到了另一个币圈交流群。

第二组是关键。 组长是“币圈资深投资高手”，大家都叫他“王总”。

“王老师”每天都会发一些在群里炒作获利的截图。 朱先生看了又惊又动。

没过几天，“王老师”就联系上了朱先生泰达币违法吗，向他推荐了一个APP，告诉朱先生通过这个APP炒币利润很高。

朱先生也担心这是不是骗局，于是在网上搜索了这款APP的相关介绍，发现这个平台确实存在，而且看起来还挺靠谱的。

于是从2021年7月7日开始，朱先生开始投资这个平台。

一开始，在“王老师”的指导下，朱先生的账户一直处于盈利状态。 看着飞涨的收入，他真的很开心！

但7月9日凌晨之后，朱先生账户中的资金开始出现亏损。

一开始，“王老师”安慰朱先生说，炒币风险和收益并存，让朱先生准备好资金，马上就能把本金和收益都赚回来。

但是接下来的几笔投资，朱先生的账户一直处于亏损状态，无法提现！ 朱先生终于意识到自己上当了，此时损失了47万余元。

02

常规检测！

黑帮如何“做大做强”

杭州商城网警大队随即立案侦查，发现朱先生所说的炒币平台是一家2017年12月在新加坡注册的全球数字资产交易兑换平台。

但经核实，本案诈骗APP为假冒平台的仿冒版本。 虽然内容和图标高度相似，但已经到了混淆真假的地步。

经对该诈骗平台进一步分析，可知这是一款由杭州某科技公司开发管理的仿冒APP。

根据这条线索，民警继续深挖，民警发现该科技公司旗下共有6名分代理。

代理人通过各种渠道引流，再利用微信群“老师”引导、团伙成员氛围等手段，谎称通过引导交易可以在虚拟货币投资平台上获取高额利润，并诱导受害人进入诈骗平台进行投资交易。

随后，群内“老师”通过大杠杆、重仓、不合理止盈止损等反向引导手段，让受害人快速亏损，并在软件中加入pin模块，人为改变K-行数据，导致客户清算，实现“杀猪盘”。

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逮捕现场

抓住一切

9月17日，杭州市上城公安局组织200余名民警在浙江杭州、新疆伊犁、江西赣州、湖北武汉、西安等地抓捕该平台开发公司及下级6家代理公司，陕西。

行动一举抓获犯罪嫌疑人93人，缴获涉案赃款674万元，以及服务器、电脑、手机、银行卡等一批涉案财物。

目前，52名犯罪嫌疑人已被依法拘留。

虚拟货币交易技巧

就在朱先生的案子发生两个月后，国家就为虚拟货币定下了基调！ 与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动！

2021年9月15日，中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等十部门联合发布通知，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。

通知指出，虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位。

比特币、以太坊、泰达币等虚拟货币的主要特征是非货币当局发行，采用加密技术和分布式账户或类似技术，以数字形式存在。 供流通使用。

与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。

开展法币与虚拟货币兑换业务，虚拟货币间兑换业务，作为中央对手方买卖虚拟货币，为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等提供信息中介和定价服务。严禁非法买卖代币券、擅自公开发行证券、非法经营期货、非法集资等非法金融活动，依法坚决取缔。

实施相关非法金融活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

-网警提醒-

网警大叔提醒大家，炒币在我国属于违法行为，不时有新的诈骗手法出现。 千万不要因为这种非法“交易”而置身险境泰达币违法吗，最终损失惨重！

如果发现自己被骗，请及时拨打110报警！

图片| 网络截图

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编辑| 张志楠