揭秘比特币场外交易的离奇骗局

导读

与其他货币和商品一样，比特币通常在交易所或柜台交易。

当某些场内交易无法交易或某些交易超过 50,000 美元（即“大宗交易”）时，场外交易很常见。而在交易过程中，骗局无处不在。

本文将为您揭示一些场外交易的经典骗局。希望投资者能从这些案例中吸取教训。

成为OTC交易者的门槛很低，唯一的要求就是资金。

根据交易规模，OTC 交易者通常使用 Coincola 或 Localbitcoin 等在线平台、实体店或只是 Telegram 和电子邮件来执行商业交易。

交易也多种多样，一些平台同时接受现金和电汇，而另一些平台可能只接受其中一种，而另一些则接受其他形式的支付，例如西联汇款。

1、法律风险

场外交易者承担范围广泛的风险。

首先是法律风险，例如不知情的交易者卷入洗钱活动。

尽管比特币交易在包括香港在内的许多地方都没有受到监管，但现有的交易机构要求对交易双方进行尽职调查。

“警惕洗钱/恐怖主义融资风险！提高防范意识，积极评估异常和可疑交易是否属于洗钱/恐怖主义融资，”海关总署发布的通知中写道。

2、诈骗和陷阱

但即使交易场所一丝不苟地遵守 KYC（了解您的客户）原则和反洗钱程序，也无法保护交易者免受一直出现的诈骗和陷阱的影响。

通常，网络钓鱼电子邮件可以获取交易者的电子邮件地址和云存储凭据。

利用在被盗者收件箱中找到的信息，攻击者能够联系他之前代表被盗者与之合作的企业和个人，并将资金骗取到他们自己的钱包中。

例如，作为信用买家发布交易信息，需要先转账比特币，然后付款。

如果攻击者可以长时间监控邮件比特币交易风险，他们可以干预被骗交易，在合适的时间代表受害者与客户沟通，然后更改账户信息，引导客户将资金转移到攻击者的帐户。.

去年，香港出现了场外交易员将骗取的收益转入比特币的案例，因为比特币转移速度更快，而且不太可能被抓到。

3、OTC 交易者成为不知情的帮凶

在这种情况下，骗子通常会出售无形商品，例如游轮票或景点门票。

欺诈者要求毫无戒心的买家提供个人信息，包括姓名和护照复印件。

总而言之，这看起来像是一个正式的旅游产品购买流程。

然后，诈骗者以受害者的名义联系场外交易商，以购买与上述门票费用相等的比特币。

欺诈者提交受害者的个人信息，并要求交易者也提供个人信息，包括银行账户和护照扫描（常见的尽职调查程序）。

欺诈者使用这些文件来说服通常不知道的受害者，并将钱寄给交易者。

因为他们以为自己获得了卖家的个人信息，而且还确认了汇款账号和姓名是一样的。

他觉得如果交易出现问题，他可以利用这些信息向警方寻求帮助。

当受害者向交易者汇款时，交易者收到钱，将比特币转移给诈骗者，诈骗者带着比特币逃跑。

而且由于交易者和受害者从未直接交流过，他们可能需要一段时间才能意识到自己被骗了。

警方往往从商人和受害者的口中找不到有用的线索。

受害者能否追回损失的钱取决于他们如何汇款。

至于交易者，基本上没有机会拿回他们的比特币。

4、价值 100,000 BTC 的诈骗交易

最近在加密社区发生了一个特别奇怪的骗局。

主要手段是通过一些不太熟悉加密货币规则和程序的人。

他们在 LinkedIn 和 Facebook 等社交网络上收到陌生人的来信，广告他们正在寻找比特币交易员，帮助从矿工或机构投资者那里购买/出售数字货币，并向介绍人提供佣金。

100,000比特币的数量对于那些没有数字货币交易概念的人来说是没有概念的。

这有点类似于著名的尼日利亚邮件事件，在该事件中，诈骗电子邮件是经过特殊设计的，以确保剔除聪明和知识渊博的人。

发送成百上千封诈骗邮件不花钱，但要引诱上当的人却需要大量的人力和时间。

通过清除精明和不道德的目标，欺诈者可以更有效地实施他们的伎俩。

对于小额佣金，接受者利用他们的声誉和精力来寻找他们周围的数字货币交易者。

骗子认为：

老朋友的商业推荐和完成大笔交易的愿望可以让场外交易者放松警惕。

不由自主的交易者会自己跳过所有的障碍，然后这些骗子会说他们需要收到100,000美元的小额汇款来确认交易者的购买力，然后等到交易者完成转账，然后就没有了。

场外交易公司 Octagon Strategy 董事长戴夫查普曼说，他的公司从未被骗过。

同时，他还表示，“我们基本上每天都会遇到10多个这样的诈骗请求。”

5、如何保护自己：不要相信，多质疑

验证资金来源的真实性在比特币交易中毫无意义。

事实上，区块链系统的开放性和透明性让每个人都可以查看彼此的信息。

您可以轻松知道对方账户中是否有超过100,000个比特币（每个人最多只有3个接收地址）。

如果您遇到有人说他们有比特币出售，请让他提供存储比特币的帐户地址。

确认卖家的最好方法是查看签名的脚本数据。

如果地址以 1 开头，那么过程就很简单了，可惜对于多重签名地址和 segwit 地址没有什么好的办法。

另一种选择是要求从该地址提取少量资金，例如 1 美元。屏幕截图、银行或律师的来信等都是毫无价值的，应该被视为某种骗局的迹象。

可靠的托管程序在技术上比比特币的多重签名技术便宜比特币交易风险，但它很难找到买卖双方都信任的第三方中介。

6、 OTC 爱好者不会长时间聚集

交易比特币、提供托管服务或成为区块链交易服务提供商，都需要您密切关注您的法律环境、洞察人类行为以及专注于比特币的先进信息隐私技术。

骗子不会消失，他们总是想方设法利用智商的优势，用各种手段骗取你的血汗钱。

比特币的交易量会不断增加并带来巨额利润，但同时也需要你有关键的技能和密切的关注。

本文由今日财经（ID：lianhaicaijing）原创整理